Sử dụng VND của người không cư trú

[wecasper]

Điều 33 của Nghị định 160 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ngoại hối có quy định về sử dụng đồng VN của người không cư trú. Theo đó, người không cư trú được mở và sử dụng tài khoản VND tại các TCTD được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi. Một trong số nội dung thu là "thu từ các nguồn thu hợp pháp tại VN". Vậy tất cả các khoản chuyển tiền VND vào tài khoản của người không cư trú đều phải xác minh tính hợp pháp (mục đích chuyển tiền), không phân biệt người chuyển là người cư trú hay người không cư trú? Xin mọi người cho ý kiến về vấn đề này.

 

[SAA]

Vậy ai sẽ là người thực hiện việc xác minh nguồn thu hợp pháp này? Ngân hàng àh? hay cơ quan có thẩm quyền?
Ngân hàng đã đồng ý, chấp nhận mở TK hoạt động cho người không cư trú thông qua hồ sơ giấy tờ mở TK rồi, thì chỉ thực hiện mỗi việc là ghi NỢ hoặc ghi CÓ vào TK của khách hàng thôi

 

[cuongvinha6]

Vậy ai sẽ là người thực hiện việc xác minh nguồn thu hợp pháp này? Ngân hàng àh? hay cơ quan có thẩm quyền?

Chính xác là ngân hàng đó bạn. Ngân hàng phải yêu cầu tổ chức, cá nhân không cư trú cung cấp các giấy tờ chứng minh được mục đích hợp pháp thì mới ghi Có ghi Nợ. Vậy mới phải đọc và nghiên cứu thêm chứ

 

[SAA]

Chính xác là ngân hàng đó bạn. Ngân hàng phải yêu cầu tổ chức, cá nhân không cư trú cung cấp các giấy tờ chứng minh được mục đích hợp pháp thì mới ghi Có ghi Nợ. Vậy mới phải đọc và nghiên cứu thêm chứ

Oh vậy là tôi chưa cập nhật thời sự rồi, bạn có thể hỏi ngân hàng hoặc bạn có văn bản nào của NHNN Việt Nam yêu cầu phải xác minh tính hợp pháp của món tiền ghi CÓ vào TK người không cư trú không, tôi thì nghĩ là NH đã đồng ý xét duyệt mở TK cho người không cư trú rồi thì chỉ thực hiện lệnh CÓ hoặc NỢ của khách mà thôi